CONSULTORIA sgc
Compliance, prevención de fraude y lavado de activos
Sistema de Gestión de Cumplimiento (SGC)
Implementamos modelos de cumplimiento normativo alineados a la Ley 20.393, Ley 21.595 y Ley 21.719, fortalecidos con tecnología y estándares ISO 37301, ISO 37001 e ISO/IEC 27001.
1. Diagnóstico Inicial
Evaluamos brechas normativas, mapa de riesgos, estructuras de gobierno y documentación existente. Entregamos un informe detallado con hallazgos y plan de acción.
2. Implementación
Diseñamos políticas, protocolos y matrices de riesgo. Configuramos funciones, estructuras y canales internos con enfoque práctico y normativo.
3. Monitoreo
A través de INFOTRUST activamos KPIs, controles automatizados y seguimiento del cumplimiento departamental en tiempo real.
4. Auditoría y Mejora
Ejecutamos auditorías internas, ajustes normativos, informes a la alta dirección y promovemos la mejora continua del sistema.
¿Por qué elegir Andes del Sur?
Porque combinamos experiencia comprobada en implementación normativa, un enfoque riguroso basado en riesgos y el respaldo de nuestra tecnología propia INFOTRUST, diseñada específicamente para asegurar trazabilidad, control y evidencia en tiempo real.
¿Su organización está preparada para enfrentar los nuevos desafíos del cumplimiento normativo?
En ANDES DEL SUR | COMPLIANCE AND ETHICAL ENFORCEMENT, lo acompañamos en la implementación de modelos eficaces para prevenir incidencias legales, proteger su reputación y asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes.
🛡️ Ley 20.393 · Ley 21.595 · Ley 21.719 · ISO 37001 · ISO 37301
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